Rapport Du Conseil Dadministration Et Texte Des Resolutions

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SA
Société Anonyme à Conseil d'Administration
Au capital de 5.549.144,22 ¬
Siège social : 155, avenue de la Rochelle, B.P. 8826
79028 NIORT Cedex 09
RCS NIORT 025 580 143
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RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
EN VUE DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 5 NOVEMBRE 2018

Chers Actionnaires,

Nous vous avons réunis en Assemblée Générale Extraordinaire afin de vous demander de bien vouloir vous prononcer sur l'ordre du jour suivant :



Rapport du Conseil d'administration ;



Elévation de la limite d'âge prévue pour l'exercice des fonctions de Directeur
Général ;



Modification corrélative de l'article XVII des statuts ;



Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités de publicité.

ELEVATION DE LA LIMITE D'AGE PREVUE POUR L'EXERCICE DES FONCTIONS DE
DIRECTEUR GENERAL

La limite d'âge prévue par l'alinéa 3 de l'article XVII. 2. des statuts de notre Société pour l'exercice des fonctions de Directeur Général est fixée à SOIXANTE DIX (70) ans, et nous apparait inopportunément courte.

NLV  PHD  180132

1

En conséquence, nous vous proposons de porter la limite d'âge d'exercice des fonctions de
Directeur Général à SOIXANTE QUINZE (75) ans, et de modifier corrélativement l'article XVII
des statuts, qui sera dorénavant rédigé de la manière suivante :

« ARTICLE XVII

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212D3233 FR0000037640-DD3233 09 août 2012 INFORMATION Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société LA PRESENTE DECLARATION N A PAS FAIT L OBJET D UN CONTROLE DE L AMF ET EST ETABLIE SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT. ROUGIER DECLARANT : Marie-Yvonne CHARLEMAGNE, Directeur Financier et Administrateur INSTRUMENT FINANCIER : Actions NATURE DE L OPÉRATION :...

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Rapport financier 2020 RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2020 1. RAPPORT DE GESTION 3 2. COMPTES CONSOLIDES ANNUELS 33 3. COMPTES SOCIAUX ANNUELS 85 4. ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 113 Attestation des responsables du Rapport Financier Annuel 117 RAPPORT DE GESTION 1. PRESENTATION DE ROUGIER 4 1. 1. PROFIL DU GROUPE ET ORGANIGRAMME 4 1. 2. REPARTITION DU CAPITAL 5 1. 3. GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE 5 1. 3. 1. ORGANES DE DIRECTION 5 1. 3 .2. ORGANES DE CONTROLE EXTERNE

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25/06/2024 - www.rougier.fr
DEMANDE D'ENVOI DE DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS A retourner à l'adresse suivante : ROUGIER SA « Documents à mettre à la disposition des actionnaires », 10, rue Treilhard 75008 PARIS Je, soussigné(e) Propriétaire de actions nominatives de la Société, Demande l'envoi des documents et renseignements, visés par l'article R. 225-83 du Code de commerce, concernant l'Assemblée Générale Ordinaire du 9 mars 2022. Je ne souhaite pas bénéficier de la faculté qui m'est offerte par l'article...

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2 février 2022 BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n° 14 BALO BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES DIRECTION DE L'INFORMATION LÉGALE ET ADMINISTRATIVE 26, rue Desaix, 75727 PARIS CEDEX 15 www.dila.premier-ministre.gouv.fr www.journal-officiel.gouv.fr Avis de convocation / avis de réunion 2200146 Page 1 2 février 2022 BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES Bulletin n° 14 Convocation Assemblée Générale d'actionnaires et de porteurs de parts ROUGIER...

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