28 septembre 2018
BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES
Avis de convocation / avis de réunion
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Bulletin n°117
28 septembre 2018
BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES
Bulletin n°117
Convocation
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Assemblée Générale d'actionnaires et de porteurs de parts
ROUGIER S.A.
Société Anonyme à Conseil d'Administration au capital de 5.549.144,22 ¬,
Siège social : 155, avenue de la Rochelle, B.P. 8826 79028 NIORT Cedex 09,
025 580 143 R.C.S. Niort.
AVIS DE REUNION VALANT AVIS DE CONVOCATION
Mesdames et Messieurs les actionnaires sont convoqués en Assemblée Générale Extraordinaire le lundi 5 novembre 2018, à 10
heures, au siège social à NIORT (79028) 155, avenue de la Rochelle, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
De la compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire :
Rapport du Conseil d'administration ;
Elévation de la limite d'âge prévue pour l'exercice des fonctions de Directeur Général ;
Modification corrélative de l'article XVII des statuts ;
Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités de publicité.
Résolutions proposées au vote de l'Assemblée Générale :
PREMIERE RESOLUTION ELEVATION DE LA LIMITE D'AGE PREVUE POUR L'EXERCICE DES FONCTIONS
DE DIRECTEUR GENERAL
L'Assemblée générale, connaissance prise du rapport du Conseil d'administration, décide de modifier la limite d'âge prévue à
l'alinéa 3 de l'article XVII. 2. des statuts pour l'exercice des fonctions de Directeur Général, actuellement fixée à l'âge de
SOIXANTE DIX (70) ans, pour la porter à SOIXANTE QUINZE (75) ans.
DEUXIEME RESOLUTION MODIFICATION CORRELATIVE DES STATUTS
L'Assemblée générale, connaissance prise du rapport du Conseil d'administration et sous réserve de l'adoption de la résolution
