SA
Société Anonyme à Conseil d'Administration
Au capital de 5.549.144,22 ¬
Siège social : 155, avenue de la Rochelle, B.P. 8826
79028 NIORT Cedex 09
RCS NIORT 025 580 143
˜™
RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
EN VUE DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
DU 5 NOVEMBRE 2018
Chers Actionnaires,
Nous vous avons réunis en Assemblée Générale Extraordinaire afin de vous demander de bien vouloir vous prononcer sur l'ordre du jour suivant :
Rapport du Conseil d'administration ;
Elévation de la limite d'âge prévue pour l'exercice des fonctions de Directeur
Général ;
Modification corrélative de l'article XVII des statuts ;
Pouvoirs en vue de l'accomplissement des formalités de publicité.
ELEVATION DE LA LIMITE D'AGE PREVUE POUR L'EXERCICE DES FONCTIONS DE
DIRECTEUR GENERAL
La limite d'âge prévue par l'alinéa 3 de l'article XVII. 2. des statuts de notre Société pour l'exercice des fonctions de Directeur Général est fixée à SOIXANTE DIX (70) ans, et nous apparait inopportunément courte.
NLV PHD 180132
1
En conséquence, nous vous proposons de porter la limite d'âge d'exercice des fonctions de
Directeur Général à SOIXANTE QUINZE (75) ans, et de modifier corrélativement l'article XVII
des statuts, qui sera dorénavant rédigé de la manière suivante :
« ARTICLE XVII
